Партнер розділу
Операторів звинувачують у нелегальному гемблінгу та міскодингу
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які, користуючись офіційними статусом, додатково проводили азартні ігри в мережі інтернет без відповідних ліцензій.
Як ідеться в повідомленні бюро, для цього вони залучили підконтрольні компанії та на базі своїх сайтів легальних операторів українських лотерей незаконно організували й проводили азартні ігри та букмекерську діяльність у мережі інтернет, замаскувавши їх під державні лотереї. Жодних ліцензій на проведення діяльності з організації азартних ігор чи букмекерської діяльності згадувані фірми не мали.
Для поповнення балансу ігрового акаунту в незаконному онлайн-казино (букмекерській діяльності й інших азартних іграх) використовувався міскодинг і Р2Р-перекази. Тобто зарахування коштів відбувалося у вигляді підміни призначення платежу або звичайного переказу між рахунками фізичних осіб замість передбаченого законом поповнення на рахунок компанії з кодом 9406 — “державні лотереї”.
Міскодинг
Це схема, в якій продавці використовують неправильні коди MCC (Merchant Category Code) для позначення своїх транзакцій. Це робиться для того, щоб приховати реальну природу платежів.
Детективи БЕБ повідомили про підозри двох службових осіб підприємств і організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним міри запобіжних заходів. Їм загрожує штраф від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.
Партнер розділу FAVBET.
Недавно Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заявило про викриття службових осіб відомих компаній-операторів державних лотерей, які займалися нелегальним гемблінгом в мережі інтернет. Ці особи використовували підконтрольні компанії та володіючи офіційним статусом, на базі сайтів легальних операторів українських лотерей проводили азартні ігри та букмекерську діяльність під видом державних лотерей. Операторам не було надано відповідні ліцензії на проведення таких діяльностей.
Цей випадок викликає серйозну занепокоєність з боку заможного виборця. На перший погляд, може здатися, що це просто ще один приклад корупції і порушення закону. Однак, більш глибокий аналіз показує, наскільки цілеспрямованим та складним було зловживання системою. Використання міскодингу та Р2Р-переказів, щоб приховати справжнє походження коштів, свідчить про високий рівень кришівництва та витонченість дій операторів.
Цей випадок також вказує на системові проблеми контролю та нагляду в галузі азартних ігор в Україні. Як можуть такі великі компанії отримати доступ до мережі впливу та зловживати цим станом протягом тривалого часу без будь-якого втручання?
Очевидно, влада повинна вжити дійових заходів для покарання операторів та вдосконалення системи нагляду в галузі гемблінгу. Сувора легісляція, жорсткі штрафи та чіткі процедури для отримання ліцензій мають бути впроваджені для запобігання подібним порушенням.
Процес обрання підозрюваним міри запобіжних заходів і встановлення відповідності покарання за їхніми діями також будуть важливими етапами в цій справі. Штрафи і позбавлення права займати посади або займатися певною діяльністю на тривалий термін можуть бути ефективними заходами для запобігання подібним зловживанням у майбутньому.
Корупція та нелегальні гемблінгові операції є серйозними загрозами для розвитку економіки та довіри до влади в Україні. Тому, це не просто справа декількох винних осіб, але і виклик для всього суспільства, щоб підтримати чесність та прозорість в усіх сферах життя. Тільки тоді Україна зможе забезпечити стійкий розвиток та ефективну боротьбу з корупцією.
Джерело: biz.liga.net
Олена Іванова – головний редактор сайту Свіжі новини Всього Світу, кожен матеріал перетворюється на історію. З досвідом у редакційній справі та неперевершеним чуттям до слова, вона забезпечує, щоб кожна новина не лише дійшла до вас швидше, а й залишила невилучний слід в серці та розуміння сучасного світу. Все, що ми робимо, перетинається в руках талановитої редакторки, готової донести до вас кожну найважливішу історію.
